航天机电扎实推进经营管理制度综合检查

发布时间:2008-07-16

  为了紧贴公司经营目标,强化内部管理,完善监督保障机制,航天机电自今年4月开始组织的经营管理制度综合检查工作,目前正在积极地、分阶段的予以落实。
  组织保证,有力推进制度检查
  本次经营管理制度综合检查,范围涉及14大类,200多个风险控制点,参与检查的本部、分子公司达17家,可以说是一次力度深,范围广的内部控制制度建设及执行的大检查,这对提高公司内控制度执行力、提高公司经营决策有效性、预防企业经营管理风险、保障公司经管理目标实现有着重要的推动作用。对此公司领导班子非常重视,成立了以公司领导、各职能部门经理为主的组织领导小组和工作小组,于今年4月发文至公司各职能部门和各分子公司,提出相应的工作要求,建立联系网络,确保本次综合制度检查工作的有效落实。
  形成合力,措施有效实实在在
  以综合管理部和审计室牵头,各职能管理部门配合,以及由各公司内部审计员组成的本次检查管理工作网络,有效提高了本次综合检查效率。针对本次检查力度深,范围广的特点,综合管理部门通过分解内容,利用部门专业知识和对口管理的有利条件,采取集中检查、现场汇总、现场、交换意见的方法,及时落实检查结果和整改意见,提高检查工作的有效性和效率。
  在本次检查中,公司积极发挥外派董监事的作用,工作报告及时报送有关的董监事人员,通过他们来行使监督管理权,影响和督促各项整改措施的落实,保障公司总体管理目标的实现。
  过程监督,切实提高工作质量
  在本次检查实施过程中,航天机电根据公司实际,制定了不同实施阶段的工作目标,加强过程监督,提高工作质量。
  在宣传、计划阶段,公司组织召开了由各单位总经理和内审员参加的工作会议,从规范经营管理要求上,统一思想、明确任务,提高内控制度执行力。
  在自查自纠阶段,综合管理部和审计室组成检查小组,对各分子公司分线条对口进行检查,主要从组织落实、业务指导、个别辅导等方面进行目标推进。公司还结合本次检查相关控制点开展业务指导,由审计室组织了专题培训。
  目前,公司正在组织有关部门分重点对分子公司进行再次检查,主要是制度执行情况,关键控制点是否有制度保障,以保证自查问题得到有效整改,真正起到督促、推动、完善内控制度的有效执行,从而最大限度地减少经营管理中的漏洞,确保企业在正常轨道上运转。
  没有有效的内控管理制度,就像没有交通法规的道路。必须具有、并严格执行“交通法规”,才能保障公司经营管理不发生“交通堵塞”、不发生“交通事故”。完善内控制度、检查和控制经营管理中的风险是保证公司经营目标完成的前提,航天机电将进一步加大力度,提高对内控管理制度执行力,促进公司发展。(航电)