1月22日，中国航天科技集团有限公司召开第三届董事会第三次会议（2022年第1次会议），审议并表决通过《中国航天科技集团有限公司2022年度全面预算方案》《中国航天科技集团有限公司2022年度综合授信使用（含担保）方案》《中国航天科技集团有限公司2021年度内部审计工作报告》《中国航天科技集团有限公司2021年度总经理工作报告》《中国航天科技集团有限公司董事会2021年度工作报告》等17项议题。

集团公司董事长、党组书记吴燕生，董事、总经理、党组副书记徐强，董事、党组副书记方向明，外部董事葛红林、张汝恩、王政，专职外部董事文利民，职工董事许世龙出席会议。国务院国资委有关部门人员，集团公司纪检监察组组长、党组成员谢俊，副总经理、党组成员张忠阳、李洪、邓红兵，总会计师、党组成员方世力，董事会秘书、总经理助理，总法律顾问，总部有关部门负责人列席会议。会议由吴燕生主持。

会上，董事会对集团公司2021年取得的各项成绩给予充分肯定，并围绕17项议题，就经营性投资、全面预算执行、综合授信使用、内审、内控及合规体系建设、全面风险管理，以及加强民用产业研究等方面提出意见建议。

对于加强经营管理方面，董事会提出，要按照国资委等上级部门要求，聚焦集团公司“三高”发展目标，在全年工作中以预算目标为导向，抓好预算执行，持续提高预算绩效管理覆盖面；要多维度分析2022年经营性投资计划的主要内容及可行性，强化投资项目监管，防范投资风险，重视投资强度，加强规划引领，发挥顶层策划作用；要按照2022年综合授信（含担保）使用计划，加强综合授信使用过程管理，做好金融风险预警与防范，助推集团公司产业健康发展。

对于加强内控管理，董事会提出，要进一步强化底线思维和风险防范意识，做好重大风险评估和防控工作，确保自评价全覆盖和监督评价三年全覆盖；要按照国资委“合规管理强化年”总体部署，紧盯重点领域和关键环节，持续完善管理机制，优化管控手段；要进一步强化内部审计工作，提高政治站位，做好常态化“经济体检”工作，全面提升内部审计监督效能，敢于严格管理、加快问题整改，防范化解风险。

同时，董事会审议通过了重大决策事项目录及授权决策清单，以及2021年度授权集团公司办公会、总经理办公会决策情况报告。

吴燕生在总结讲话中强调，今年是落实国企改革三年行动方案的收官之年，是集团公司进一步规范董事会建设、提升管理能力的重要之年，董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家改革要求及有关法律法规，认真履行公司章程赋予的职责，更加勤勉履职、忠诚尽责，发挥定战略、做决策、防风险职能作用，推动集团公司实现高质量发展。

（陈立）